Что представляют собой проверки ОЭБиПК?

0
512

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), раньше называвшийся ОЭБиПК, — это полицейские, занимающиеся нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией. Экономические преступления охватывают широкий спектр нарушении, включая мошенничество и мошенничество, отмывание денег, коррупцию, преступления в области интеллектуальной собственности и экологические преступления. Уголовные расследования, в основном касающиеся некоторых других форм преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, террористическая деятельность или торговля людьми (ТЛ), обычно также включают экономические преступления, такие как отмывание денег.

Экономические преступления часто имеют трансграничный элемент: преступники перемещают свои активы в другие страны, чтобы попытаться избежать постановлений о замораживании или конфискации. Совместная работа по отслеживанию, замораживанию и конфискации активов, приобретенных в результате нарушения закона, является стратегическим приоритетом в борьбе с организованной преступностью.

Виды мошенничества

Некоторые из наиболее распространенных видов мошенничества включают:

  • налоговое мошенничество: незаконное уклонение от уплаты налогов физическими или юридическими лицами, начиная от заведомо заниженной отчетности облагаемого налогом дохода или завышения налоговых вычетов до изощренных международных махинаций с НДС;
  • мошенничество с акцизами: разновидность налогового мошенничества, при котором импортные пошлины или налоги уклоняются от уплаты путем контрабанды или незаконного импорта подакцизных товаров, незаконного изготовления подакцизных товаров или переадресации подакцизных товаров, например алкоголя, сигарет или топлива.;
  • подделка: мошенническое подражание или копирование предметов с целью обмана, например потребительских товаров, продуктов питания, фармацевтических препаратов, технических изделий, таких как детали для самолетов или автомобилей, произведений искусства, денег или документов (подделка);
  • инвестиционное мошенничество: заманивание инвесторов для принятия решений о покупке или продаже на основе ложной информации, часто в вариациях схем финансовых пирамид, приводящих к высоким потерям;
  • мошенничество с пособиями: незаконное получение пособий, на которые лицо не имеет права, например пособий по безработице, пособий, пенсий или компенсаций, путем предоставления ложной информации или непредставления сведений об изменениях в обстоятельствах, определяющих право на получение таких пособий.